?

Log in

No account? Create an account
 
 
karaulov_andrey
В столице завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководства банка Екатерининский. Бывший председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, а также его заместитель Александр Бахматов и экс-начальник отдела финанализа и бизнес-планирования Яков Крейнин обвиняются в хищении 1 миллиарда рублей.

Сотрудники МВД России занимались расследованием запутанного уголовного дела ровно полтора года. Первые подозреваемые в деле появились лишь спустя полгода. Речь идет о задержании Александра Бахматова и Якова Крейнина.

Вскоре после этого заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено и экс-президенту Екатерининского Павлу Гольдману. Задержание оперативникам произвести так и не удалось, господин Гольдман покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Четвертым фигурантом этого дела в феврале прошлого года стал бывший председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, которого также заключили под стражу.

Все началось весной 2016 года, когда ЦБ отозвал у кредитного учреждения лицензию из-за высокорискованная кредитная политика. После чего в полицию поступили заявления от привилегированных клиентов Екатерининского. По их словам, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предложили им заключить с Екатерининским договоры банковских вкладов на очень выгодных условиях при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей.

Правда, после проведения расследования выяснилось, что данные договоры нигде не числились, а денежные суммы шли мимо кассы. Чтобы известные клиенты ничего не заподозрили, им иногда выплачивались «проценты». О том, что они не являются не только VIP-, но и обычными клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у Екатерининского лицензии. Таких вкладчиков, по подсчетам следствия, в Екатерининском оказалось порядка тридцати.

Как установило Агентство по страхованию вкладов, по состоянию на 1 ноября 2017 года задолженность перед кредиторами у кредитного учреждения составила 2,3 миллиарда рублей. Следователи установили, что за считанные дни до отзыва лицензии финансисты под видом кредитов отправили денежные средства на счета фирм-однодневок, откуда присвоили их себе.

 
 
karaulov_andrey
Господин Хорошавин признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Подельники экс-губернатора, его заместители Андрей Икрамов и Сергей Карепкин получили девять с половиной и восемь лет строгого режима соответственно.

Лишь министру сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николаю Борисову удалось получить лишь штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Он не будет обжаловать приговор. Защита остальных подсудимых настаивает на их невиновности и уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

При вынесении приговора судья Поликина полностью согласилась со сроками, которые запрашивал гособвинитель Денис Штундер для трех подсудимых. Только Николаю Борисову грозило более суровое наказание — семь лет колонии строгого режима. Господин Штундер сообщил журналистам, что удовлетворен итогами процесса.

«В целом решение суда соответствует ожиданиям»,— заявил он.

Во время оглашения вердикта, которое длилось четыре рабочих дня, Александр Хорошавин демонстративно не прислушивался к словам судьи, занимаясь чтением книг. В частности в его руках была замечено произведение Петра Авена «Время Березовского». Внешне спокойно он воспринял и приговор. Его адвокат Ольга Артюхова покинула здание суда, отказавшись общаться с журналистами. Ранее она заявляла, что намерена обжаловать обвинительный приговор.

Напомним, что Следственное управление обвиняло чиновников в получении взяток, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить 10 эпизодов преступного сообщества. Александр Хорошавин создал ОПГ в 2009 году, в состав группировки входили три высокопоставленных чиновника. В период с 2009-2015 год преступники получали денежные вознаграждения за покровительство в сфере рыболовства, транспортного обеспечения и т.д.

По данным прокуратуры, чиновникам удалось заработать 522 миллиона рублей. Например, Александр Хорошавин через, естественно, третье лицо получил 170 миллионов от предпринимателя, который осуществлял строительства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Предприниматель – владелец авиакомпании заплатил чиновнику 30 миллионов рублей. А за строительство дорог в регионе Александр Хорошавин получил 125 миллионов рублей. А бизнесмен, который получил государственную поддержку размером на строительство животноводческого комплекса должен был заплатить господину Хорошавину 77 миллионов рублей. Александр Хорошавин себе ни в чем не отказывал и на полученные средства приобретал автомобили, роскошные квартиры и драгоценности для жены.

 
 
karaulov_andrey
09 February 2018 @ 03:52 pm
Полиция задержала Сергея Медведева в Таиланде. Россиянина обвиняют в причастности к деятельности онлайн-платформы для торговли нелегальными товарами Infraud. Отметим, что в начале этой недели прокуратура США предъявила обвинение 36 лицам, которые связаны с группировкой.

Infraud является одной из крупнейших подобных платформ, а ущерб от ее деятельности составил 530 миллионов долларов. При обыске у россиянина было обнаружено около 100 тысяч биткойнов.

Помимо этого, Сергея Медведева считают одним из создателей онлайн-платформы, которая помогала совершать незаконные сделки с денежными средствами.
Infraud — созданная в 2010 году интернет-площадка для продажи украденных данных, на которой к марту 2017 года насчитывалось около 10,9 тыс. зарегистрированных членов, включая разработчиков и продавцов вредоносного программного обеспечения. В течение семи лет киберпреступники занимались организованным кибермошенничеством в глобальном масштабе. Преступная деятельность включала кражу личных данных, продажу информации по кредитным картам, мошенничество с банками, отмывание денег, распространение вредоносного программного обеспечения и других незаконных товаров.

Сайт Infraud, девизом которого является «In Fraud We Trust» («Мы верим в мошенничество»), был создан в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко.

Среди обвиняемых гражданин России Андрей Новик, а также граждане Украины Святослав Бонадренко и Алексей Клименко. При этом подчеркивается, что 13 человек уже арестованы. Как указывается, это граждане США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании. В минюсте подчеркивают, что от действий мошенников пострадали как США, так и другие страны.

Предполагается, что Сергей Медведев был вторым лицом в Infraud. Он был арестован в Бангкоке в прошлую пятницу по запросу ФБР США, однако информацию об аресте разглашать не стали. Господин Медведев жил в Бангкоке шесть лет.